人民银行陕西省分行：推动源头治理 打击洗钱犯罪

11月25日，记者从人民银行陕西省分行获悉：今年以来，该行围绕防范化解金融风险工作主线，积极推动系统治理、综合治理和源头治理，截至目前，全省共推动16起洗钱罪宣判，19起处于审判阶段，宣判数量较去年同期增长2倍，有效切断了上游犯罪的经济基础和资金通道；推动陕西省首例地下钱庄洗钱案、首例虚拟货币洗钱案宣判，在打击团伙洗钱、虚拟货币等复杂手法洗钱方面取得积极进展。

今年以来，人行陕西省分行先后与省公检法部门召开打击治理洗钱违法犯罪工作部署暨业务培训会，与省市监委、检察院等部门联合召开打击治理贪腐洗钱犯罪工作座谈会，与省检察院、省公安厅赴地市及区县开展洗钱案件调研指导、举办庭审观摩活动等，构建省市县三级联动打控良好格局。该行深入开展资金分析研判，有效发挥反洗钱预警风险和追赃挽损重要作用，截至目前，累计开展反洗钱调查54起，向司法部门移送线索85条。

“我们组织全省金融系统举行了多次主题宣传活动，围绕客户尽职调查、防范电诈以及赌球、直播打赏洗钱风险等主题，通过微信公众号推送相关宣传作品7期，有效扩大宣传覆盖面和影响力。”人民银行陕西省分行反洗钱处副处长梁红表示。 （陕西日报 记者 杨光）

编辑：晓佳