临潼警方捣毁一处洗钱窝点 11人帮跨境赌博、电信诈骗洗钱600余万元

帮别人转账就能有成百上千的收入，家住临潼的孙某等11人本以为找到了致富的路子，没想到不到一个月民警就找上了门。7月23日，公安临潼分局经媒体向社会通报了案件详情，包括孙某在内的11名嫌疑人被刑事拘留，以孙某为首的、潜藏在临潼的涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的这一犯罪团伙被彻底摧毁。本案共查扣手机15部、银行卡34张，涉案金额多达600余万元。

7月2日，公安临潼分局反诈中心在对涉“两卡”违法犯罪信息进行研判时，发现刘某的银行账户资金往来异常，存在帮助信息网络犯罪分子洗钱的嫌疑，于是立即联合分局雨金派出所将刘某抓捕归案。

在对刘某进行讯问时，其供述自己的其他团伙成员藏匿在临潼某居民小区。得知这一情况后，公安临潼分局高度重视，立即组织刑侦大队、雨金派出所、新丰派出所等部门成立专案组展开调查。

经过调查取证，2021年6月至7月期间，刘某、孙某、张某军、董某、张某、陈某等11人的银行卡流水数据明显异常，往来资金多达600余万元，涉嫌帮助信息网络犯罪活动洗钱行为。

7月19日，经过专案组六个小时顺线深挖，先后将涉嫌洗钱窝点的10人全部抓获。经过讯问，犯罪嫌疑人刘某、孙某、张某军、董某、张某，陈某等人对通过银行卡转账方式帮助跨境赌博、电信诈骗犯罪洗钱并从中抽成的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步办理中。（记者 李佳）

编辑：慕瑜