广东湛江打掉宁智强等38人涉黑组织，查获涉黑资产逾20亿

“如果不是这次扫黑行动抓到宁智强，我是一辈子都不敢回湛江……当初他得知我报了警，就不断打电话威胁我，说要拆了我的店，还要找人强奸我……”近日就湛江市宁智强等38人涉黑案接受采访时，受害者之一的陆小姐对记者陈述道。

这起宁智强等涉黑案不同于传统黑恶组织。宁智强于2000年起纠集亲朋与其他社会闲散人员，注册大量公司，通过虚假贸易与暴力索债，对准民营企业高利放贷，一步步形成“合作—借钱—追债”模式，诱使亟需资金周转企业进入圈套——“他放贷是比银行快，但要收5%月息，年息率就达到60%；放完贷，还要用各种套路致使企业无法还款，一逾期就要还高达30%的月息。”专案组负责人介绍道。

通过严重违法犯罪的方式，宁智强等非法敛财数十亿元。据警方初步估算，其全部涉案财产价值(含房产、土地不动产)超20亿元。“其中一个账户查封非法存款达3.5亿元。”专案组负责人说。

“阴阳合同”是宁智强组织非法财产重要漂白手段：虚构贸易“阳合同”，用以套取银行贷款资金、应对法院诉讼等；高利贷“阴合同”则用于追债。譬如，该案受害人梁先生原与合伙人签订的是油库代为仓储的“阳合同”，而合伙人却与宁智强签订了借贷“阴合同”，这最终导致梁先生遭合伙人牵连索债。该团伙对梁先生穷追不舍，指派车队在油库前围堵两月有余，阻断油库经营；对梁先生及亲属进行人身拘禁、破坏报案证据，甚至威胁投海。

“他们开车把我拉到湛江，说不给钱就把我丢到海里，用石头锤死我……我儿子在茂名结婚时，他们派了两台车，直接过来撞我们的车队……”提及宁智强，梁先生依旧愤怒难当，但他绝非个例，在宁智强涉黑组织恶劣影响下，广东十数家企业遭受重大经济损失，以至破产关停。

据专案组负责人介绍，这起恶劣涉黑案件的线索最初来源于网络举报。对于涉黑警情，警方高度警惕，迅速进行大数据分析研判。“2018年开展扫黑除恶工作以来，湛江市委市政府非常重视，指示市公安局主动出击、深挖彻查。”该负责人表示，发现以宁智强为首的黑恶势力团伙，全国多地相关注册公司约28家，疑似放高利贷、暴力追债团伙后，湛江市公安局当即成立专案组，抽调各部门数十名精英投入调查。

2019年10月16日，广东省公安厅统一指挥，于省内外多地同时集中收网，抓获宁智强等30余人。此后，为应对本案涉案金额、所涉经济类犯罪均较多的情况，专案组从会计事务所聘请几名专业财务人员随警作战；专案组内专门设立财富调查小组，组员均为对经济类犯罪案件侦办经验丰富的警员，对经济类案件的侦办与涉黑资产的调查双管齐下。

据了解，为转移非法财产，宁智强将财产藏匿至亲属、员工账户。这给专案组“打财断血”带来困难，但也促使专案组必须留有单据记录等线索。“我们收网时，把他所有单据、证据都没收了……光是账本都有100万页。”专案组负责人告诉记者，涉案财产经会计事务所进行整理后，相关部门赴广州、深圳、东莞、上海、南宁、辽宁、贵州各省市追收并上缴国库，宁智强位于香港的财产(含2套房、2个车位及存款)仍在追缴之中。

宁智强涉黑组织范围内财产，均为涉案资产，但专案组考虑到企业民生问题，根据认定数额与相关企业约定逐月归还，利息则合法合规重新计算。“对于逆市场控制公司要全部打封，合法借款企业如果一刀切查封冻结，可能导致资金周转困难或破产，员工失业等问题。”专案组负责人说。

此外，4宗涉案在建工程，专案组经请示协调，不要求其停工或查封，而是暂交指定国企托管。销售完毕后，再度进行评估与审计，按照宁智强所占股权分配盈利资金并上缴国库。

本案合作办案方式新颖，“打财断血”取得良好成效。2020年6月5日，广东省湛江经济技术开发区人民法院依法对被告人宁智强等38人涉黑案进行一审公开宣判，数罪并罚，判处宁智强有期徒刑二十五年，并处没收个人全部财产，罚金人民币一亿八千零六十万元；其余37名被告人分别被判处有期徒刑十五年至一年三个月。同年8月13日湛江市中级人民法院二审宣判，维持一审原判。

广东湛江警方表示，未来将在专业人才储备、专案组成员架构、群众举报平台搭建、黑恶势力个案串并等方面进行优化，建立更长效的扫黑除恶机制。

编辑：小树