涉案金额2.93亿元！陕西破获特大电信网络诈骗案 抓获15名犯罪嫌疑人

陕西子长警方历时2个多月，行程2万多公里，足迹遍布广东、四川、河南等7省20余地市，成功打掉跨省特大电信网络诈骗团伙，涉案资金高达2.93亿，15名犯罪嫌疑人被抓回。目前已冻结涉案资金32.9万元。

这事还要从一名在网上购物的牛女士说起。2020年7月27日，陕西省子长市公安局刑侦大队接到受害人牛女士报警，称其在网上购物时、被人以店家返还现金的方式诈骗了22.94万元。接警后，反诈中心民警迅速通过银行对受害人被骗资金进行止付、冻结，但由于受害人错过“黄金半小时”报警时间，被骗资金已经被犯罪分子转出，一时间案件侦破变得极为复杂、渺茫。

反诈民警经过信息研判，发现牛女士被诈骗资金流向数个支付宝账号中。其中，山西晋城一位姓王的男子逐步浮出水面，办案民警立即驱车赶往山西，在当地警方的配合下找到犯罪嫌疑人，但该男子对其犯罪事实矢口否认。

几天后，此案再次传来有价值线索，被诈骗现金又有一小部分被山西晋城另一男子郭某通过网络消费，民警再次驾车火速赶到山西，在嫌疑人手机短信中民警发现王某与郭某之间存在一定联系，且二人还在单方面与上线山西籍男子李某联系，该上线使用网上购买到的假身份证、银行卡，以及申请办理支付宝30多个，用来以网上消费形式转移赃款。因为没有直接证据指向该嫌疑人，案件又陷入了僵局。

子长市公安局民警对该上线社会关系做了大量工作，最终在山西省晋城市开发区将上线李某抓获。在其居住点查获手机卡53张，手机15部，民警将犯罪嫌疑人连同赃物一并带回子长，并对犯罪嫌疑人再次进行讯问。在大量证据面前，李某终于如实交代了犯罪过程。

经讯问得知，该团伙以李某为核心，通过赚取价值不等的酬劳模式发展下线20余人，对诈骗所得的赃款进行所谓的“刷单”“跑分”赚取佣金，两个月时间李某网上涉案资金流水高达2.93亿元。

民警们在局党委的支持下，兵分多路对李某的下线进行收网行动，专案组民警历经两个多月，足迹遍布四川、广东、河南、湖北、山西、河北等七省20多个地市，成功打掉该跨省特大电信诈骗团伙。

目前，该案正在进一步办理中。

编辑：小树