“猜猜我是谁”套路被破！西安警方抓了35名嫌疑人！看30万如何瞬间被洗......细思极恐

我们经常能在新闻中看到

“猜猜我是谁”

这个诈骗套路

骗子冒充你的老板、同事、朋友

诈骗你的钱

有时候我们会好奇

怎么会有人上当的？

这次西安警方抓了

35名嫌疑人

了解后

小编发现

这套路太深

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7月21日下午，家住西安市新城区的薛先生接到一通电话，电话那头的人自称是单位领导，虽然电话号码陌生，但薛先生觉得这的确是领导的声音，便没有任何防备的心理。

西安公安新城分局刑侦大队民警严旭：“7月22号早上八点，这个电话又向薛某打来，声称今日有两位领导要来公司检查工作，自己不方便，让薛某帮忙给一个账户转一点钱，打点一下领导，薛某觉得是领导打来的电话就相信了，就向嫌疑人提供的一个账户分四笔转了30万元。之后薛某去找自己公司的领导去核实这件事情，但领导声称并没有此事。”

民警侦查发现

这是一起典型的

“猜猜我是谁”的

诈骗方式

通过调取拨打诈骗电话的电话卡以及收款的银行卡实名信息，民警在西安、渭南、温州等地区抓获贩手机卡的相关嫌疑人26名，也找了诈骗电话的实名认证人，朱某。

西安公安新城分局刑侦大队 民警 严旭：“拨打这个诈骗电话的手机卡是渭南一个嫌疑人朱某，为了赚取一二百块钱的蝇头小利，将自己个人的手机卡卖给了收卡团伙，团伙经过层层转卖，最终这个手机卡被卖到了诈骗团伙手中，用于作案。”

不止是诈骗电话的手机卡

用于收取受害人薛某30万元的银行卡

也是用同样的方式

从市民手里购买来的

就是因为有这些愿意将

手机卡、银行卡、微信支付宝等

卖给犯罪团伙的人做帮凶

才会让一些电信诈骗行为得逞

而这只是第一环

之后

给电信诈骗团伙

提供洗钱服务的人

更是大大阻碍了民警的破案侦查

使得受害人的被骗资金难以追回

西安公安新城分局刑侦大队 民警 严旭：电信诈骗案件受害人被骗资金很难追回的原因，主要在于当前诈骗团伙的背后有一个庞大的洗钱产业链，就比如薛某被骗了30万，在受害人被骗了30万转入指定的一个银行卡内之后，在十分钟之内，这30万被分散到了上百张银行账户之内。

在薛某被骗30万的这一案件中，民警成功在福建省福州市抓获了五名帮助洗钱的嫌疑人，这五人用来洗钱的30张银行卡，涉案的资金也已经达到了900多万。

而这些嫌疑人在被抓获前

并没有觉得自己的所作所为

对社会有多大危害

犯罪嫌疑人：“我朋友找到我，问我现在在干嘛，我说在带孩子，他问我有没有银行卡和钱，看看他能不能帮我赚些生活费。”

犯罪嫌疑人：“我朋友给我说银行卡挂在这个APP上面再投点钱放到里面，就可以自动获利。”

犯罪嫌疑人口中的“朋友”

就是福州的邱某

通过他的召集

嫌疑人们都加入了

一个违法的跑分平台

5个人共绑定了30张银行卡

表面上是赚些零用钱

而实际上却是在利用自己的银行卡

进行洗钱

犯罪嫌疑人：“如果说跑满一万块钱，大概有22块钱的利润，不需要我任何操作，只需要提供银行卡。”

在这个跑分平台里，注册账号就可以绑定自己的银行卡，还有很多人投入了不少存款帮助洗钱并获取佣金，当一笔赃款流入后，赃款会立马被随机分配到多张银行卡中，随后不断随机流向其他卡内，而一张银行卡流水金额超过一万，也就是他们所说的跑分超过10000时，银行卡的开卡人就能获得20-30元不等的佣金，整个平台每天洗钱的金额巨大，所以每个人的收益也高到惊人。

西安公安新城分局刑侦大队 民警 严旭：“他们30张银行卡涉及的总涉案资金已经达到了900多万元，他们这一个月获得的佣金是5万多元，而且正是因为有这些人的存在，阻碍了公安机关的侦查办案，扰乱了公安机关的侦查视线。”

买卖、转借、转租身份证件、银行卡、对公账户、工商营业执照等行为很可能涉嫌侵犯公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪等，相关人员也需要为自己的犯罪行为承担相应的法律责任。

除了这些专门从事电信诈骗的犯罪分子，每一位市民更要注意，保护好自己的电话卡、银行卡、微信、支付宝等个人信息，要知道，一旦对外泄露，就会有不可预知的风险。

编辑：小树