证件流向诈骗集团、百万业主信息被泄露，揭秘贩卖背后产业链

央视新闻9月2日消息，近日，石家庄市井陉矿区公安局破获了一起买卖国家机关证件案，嫌疑人通过买卖对公银行卡、法人身份证、公司营业执照等各种证件牟取非法利益。不仅是证件，楼盘名称、业主姓名、房产面积等个人信息，也成了不少犯罪分子倒卖、交换的“货物”。究竟是何人要买这些证件和信息？买来又要用在何处？信息泄露的源头在哪里？来看信息贩卖的“地下交易链”。

公司证件被贩卖，最终流向电信诈骗犯罪集团

最近，河北石家庄的马先生发现自己注册公司的工商营业执照、法人身份证等各种证件，竟然被人卖了。

马先生立即报警，接到线索之后，民警通过分析研判，发现这种行为，有可能跟网络电信诈骗犯罪活动有关。

随即，井陉矿区公安分局立即成立了由网安大队、刑警大队组成的联合专案组，开始对这起案件进行侦查。

石家庄市井陉矿区公安局民警王钰菘：通过我们专案组研判，发现办证、卖证的男子赵某将自己办理的营业执照相关手续，卖给了一个叫张某的人。

调查发现，嫌疑人张某，曾分别拿着自己的身份证和房屋租赁协议等资料，在行政服务大厅申请过营业执照和税务登记。经过与税务部门、银行等单位的共同调查，专案组民警查清：嫌疑人张某从2019年年11月开始，已经以帮助他人开办公司为由，并以1000元左右不等的价格，买了37个公司的所有证件，这其中包括公司的对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公司公章、法人私章和对公开户许可证，俗称“八件套”。

石家庄市井陉矿区公安局民警王钰菘：这一套东西由张某收购之后，统一的卖给了其他人，最终，这些营业执照流向了电信诈骗犯罪集团。

在掌握了张某的犯罪事实后，7月6日，民警在矿区某工地内将正在制作开办公司广告牌的犯罪嫌疑人张某，和另外一名嫌疑人李某当场抓获。

据嫌疑人张某交代，2019年8月，广西籍的韦某找到他，并要以每套手续6万元的价格，大量的收购个人公司的营业执照和对公账户。张某最先拉毕某入伙，并用毕某的身份证办理了10套营业执照和对公账户，随后开始在井陉矿区疯狂招揽开办公司并出卖证件的人员，他们以虚假的租房合同欺骗相关部门，办理了工商和税务注册登记，随后以同样的手法在银行开办了对公账户。

石家庄市井陉矿区公安局民警王钰菘：一套（证件）卖1000块钱左右，他（张某）向上贩卖，最终贩卖到犯罪集团，可能一套金额是5、6万元。张某在半年内一共帮助他人办理了37套营业执照，开通了对应的对公账户，最终将29套卖给了诈骗集团。诈骗犯罪集团利用收购上来的这些对公账户，进行资金周转和一系列洗钱活动，资金已达到6400万余元。

目前，八名涉嫌买卖国家机关证件的犯罪嫌疑人已经被刑事拘留。

聊天群里贩卖小区业主信息，信息量惊人

在江苏无锡，也有人动了通过非法买卖信息来谋利的歪脑筋。无锡警方发现一家装潢公司的工作人员，在网络聊天群里贩卖多个小区业主的个人信息，内容涉及楼盘名称、业主姓名、房产面积等多个方面，信息量十分惊人。警方随即对这家公司展开调查。

无锡市公安局惠山分局钱桥派出所民警周廷瑜：8个文件夹涵盖了无锡8个小区，1个文件夹对应1个小区，里面的住户信息大概有1万多条。

惠山警方立即成立了专案组，3月20日，专案组对李某所在装潢公司进行突击检查，发现他的电脑和手机内存放了大量无锡各大小区业主信息。

据李某供述，这些房屋业主信息来自于同样从事装潢行业的林某和郁某。

很快，林某、郁某两人到案，供述了自从事装潢行业以来，多次通过网上互换的方式，非法获取各大小区业主信息，用于招揽生意，并将信息非法提供给他人的犯罪事实。

通过对两人的审查，专案组发现他们有一个共同的上线周某。周某长期热衷于收集、交换无锡各大小区业主信息，掌握的公民个人信息量十分惊人。随即，专案组将周某抓获归案。

无锡市公安局惠山分局钱桥派出所民警周廷瑜：其实，周某一开始手里只有两个文档，后来有了“朋友”之后，我两个换你两个，他就有四个，慢慢地越滚越大。他把这些住户信息作为人脉拓展的一种渠道，发送给这些“朋友”。

在周某手机聊天软件的收藏夹内，民警发现了150多个以各大小区命名保存的业主信息，总共有50余万条。办案人员调查得知，周某最初的业主信息，是向一个名叫丁某的人购买的。

顺藤摸瓜，斩断“地下交易链”

随着丁某的落网，一条专门从事倒卖、交换各大小区业主信息的灰色产业链逐渐浮出水面。那么，信息泄露的源头在哪里，有哪些行业、哪些人员参与其中，他们之间又是如何运作的呢？

随着侦查的一步步深入，专案组顺藤摸瓜，梳理出了具体贩卖公民信息的犯罪链条十多个，查清涉案人员之间的勾连情况，很快摸清了一个涉及家装业、房产中介业、地产开发业等多个行业的信息贩卖网络。

无锡市公安局惠山分局钱桥派出所民警周廷瑜：涉案犯罪嫌疑人的一部手机，里面含有小区的楼栋号、姓名、电话号码等一些比较基本的信息，一个小区就有657页。

专案组继续调查，陆续在无锡市各地抓获涉案嫌疑人15名，涉及楼盘销售、房产中介、装修公司等十几家企业单位，累计查获涉及无锡几乎所有小区业主信息500多万条，非法获利近百万元。那么，这些公民个人信息是怎么泄露出来的呢？

无锡市公安局惠山分局钱桥派出所民警周廷瑜：小区里面的一些工作人员，他们在小区日常的工作当中，发现一些住户名单，会随手通过手机拍照，然后回家下班以后制成表格文档，将这个文档再打印出来。1条住户信息，这种新鲜的一手资料，大概在5到10元一条。

倒卖渠道多，犯罪链条涉及多个行业

办案民警发现，信息被倒卖的渠道有很多种，首先是楼盘开发商内部人员流出，其次是各小区物业管理人员或保安等，还有一种就是来自中介、装潢公司所掌握的内部信息。这些信息主要包含楼盘业主姓名、电话号码、身份证号码、资产情况等私密内容。

无锡市公安局惠山分局钱桥派出所民警周廷瑜：小区刚刚交付，还没有装潢，这样的名单，大概五千到一万元一份。但是，如果是已经交付三年，这个价格就慢慢趋低，2000元左右。如果是交付5年以上，小区都已经装潢好了，这种名单就已经在行业内部基本上传开了。我们目前从涉案嫌疑人的手机当中， 打印出来的无锡各大小区的住户信息有10箱。这还不包括我们查获的一些U盘，电脑里的小区住户信息。如果把那些住户信息都打印出来的话，量会更大。

目前，周某、丁某等人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

编辑：小树